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明升官方网站:未来监管的重点仍在反洗钱领域

时间:2022/2/11 13:59:09   作者:   来源:   阅读:47   评论:0
内容摘要:事实上,反洗钱已经成为当前支付机构受到惩处的“聚集地”。仅在去年7月处罚宣传比较集中的时候,就有10多家支付机构被处罚,罚款和罚没总额超过4000万元。就违规的类型而言,大多数机构因反洗钱相关原因被处以罚款。在政策方面,反洗钱工作不断加强。例如,2021年1月,央行发布了《非银行支付机构管理办法(征求意见稿)》;202...
事实上,反洗钱已经成为当前支付机构受到惩处的“聚集地”。仅在去年7月处罚宣传比较集中的时候,就有10多家支付机构被处罚,罚款和罚没总额超过4000万元。就违规的类型而言,大多数机构因反洗钱相关原因被处以罚款。

在政策方面,反洗钱工作不断加强。例如,2021年1月,央行发布了《非银行支付机构管理办法(征求意见稿)》;2021年8月1日,实施《金融机构反洗钱和反恐融资监督管理办法》;2021年10月,央行正式发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》。近日,央行发布的《金融机构客户尽职调查及客户身份信息和交易记录保存管理办法》将于2022年3月1日正式实施。

随着反洗钱力度的不断加大,其效果显著明升官方网站。根据《2020年中国反洗钱报告》,通过加强监管合作,直接结果是2020年反洗钱监管处罚总额较前几年明显增加。数据显示,2020年,央行对614家义务机构开展了反洗钱执法检查,其中87%为法人实体。依法处罚反洗钱违法机构537家,罚款5.26亿元;处罚违法人员1000人。2468万元。

王鹏波表示,未来监管的重点仍在反洗钱领域。他说:“支付机构应加强在反洗钱领域的监控,如建立专业的反洗钱团队,提高反洗钱系统的设计和筛选能力,使用更多的技术手段,并不断增加识别客户信息的有效方法。”


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